ads

عاجل

القبض على سائق بتهمة الإتجار فى النقد الأجنبى بـتعاملات بلغت 400 ألف دولار أمريكى بالأسكندرية

تمكن ضباط الادارة العامة لمباحث الاموال العامة بغرب الدلتا، من ضبط سائق قام بالإتجار بـ 400 ألف دولار أمريكى فى السوق السوداء في دائرة قسم العطارين بالأسكندرية .

كان اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قد تلقى معلومات تفيد قيام (م.ن) بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار بالعملة الأجنبية خاج إطار السوق المصرفية .

أكدت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قطاع غرب الدلتا برئاسة العميد حسام، نبيل صحة المعلومات وتبين أن المتهم يعمل سائق ويقيم بدائرة قسم العطارين ، وأنه يقوم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفىة وبأسعار السوق السوداء من خلال قيامة بتلقى تحويلات مالية من الخارج بالدولار الأمريكى على حسابه الشخصى بأحد البنوك ليقوم بصرفها وإستبدالها للجنية المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون ويتسبب فى الإضرار بالإقتصاد القومى .

بعد تقنين الإجراءات وإستئذان النيابة، تم ضبط المتهم وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندى بلغت 400 ألف دولار أمريكى .

تحرر محضر بالواقعة وأُحيل المتهم للنيابة التى تولت التحقيقات .

كلمات متعلقة

ads